第3屆第2次理監事聯席
一、時 間：2016年1月24日下午2點整
二、地 點：台南市中西區湖美街136號
三、出席人員姓名：
理事：許雅婷、魏玲珍、林秋霞、幸佳慧、黃昭瑞、倪華瑜、蔣莉莉、李宜真共8人
監事：葉建良、蔡佳靜共2人
四、請假人員姓名：
理事：胡中凡 共1人
監事：謝斐敦 共1人
五、列席人員：無
六、主 席：許雅婷 記錄：魏伶珍、李宜真
七、主席致詞：今天要議決的事項繁多，請大家踴躍發言。
八、報告事項：1/26飛行鼠歷險記活動報名過程檢討，這次多是幾位工作人員線上雲端編輯作業，彌補大家不能常聚討論的困擾，但一樣能達到效率的工作，所以日後許多作業，我們都還是會從雲端上做處理，可以的話，請大家多多使用雲端共同編輯。
九、討論提案：
提案一：
案 由：提請討論葉石濤文學館今年度3-10月活動邀約
提案者：理事會
說 明：每個月以介紹一本台灣本土作家的文學作品，做親子共讀推廣。
辦 法：每次兩位講師共同搭配並自行決定作家及文本說故事，並由雅婷、伶珍規劃。
決 議：照案通過
提案二：
案 由：提請討論7月文學營活動課程規畫
提案者：理事會
說 明：以原住民文學做為今年文學營的主題，以期讓更多人了解原住民文化。
辦 法：將舉辦五天的原住民文學營隊，招收對象為小學高年級和國中生，透過閱讀原民文學，認識原民音樂、舞蹈以更了解原民文化。本案由宜真、昭瑞規劃。
決 議：照案通過
提案三：
案 由：提請討論台語故事志工培訓課程規畫
提案者：理事會
說 明：開設台語初階課程培訓親子閱讀故事志工
辦 法：排定兩天的課程作為培訓，內含說故事技巧，戲劇肢體課程，希望吸引更多的故事志工投入說故事行列，也讓現有的故事志工能有進一步進修的機會。本案由秋霞、建良規劃。
決議：照案通過
十、臨時動議：
（一）案 由：二月二十一日的兔子睡覺書培訓課程報名費跟場地選擇
提案者：理事 魏伶珍
說 明：需要決定一個八十人上下的場地，報名費分會員跟非會員身份來收費
辦 法：場地由理事倪華瑜詢問接洽，培訓的報名費用:會員收費400元，非會員 500元，報名費均含有上課的書籍。
決 議：照案通過
（二）案 由：提請討論二月十三日的圖書館說總統故事場地
提案者：理事 幸佳慧
說 明：選定2個圖書館分館以總統為主題說親子故事
辦 法：選定台南市圖總館，鹽埕分館二館接洽於農曆年後舉辦總統主題的親子說故事，此案由佳慧、伶珍規劃。
決 議：照案通過
（三）案 由：提請討論協會的會計人員聘用
提案者：理事長 許雅婷
說 明：協會的帳務是否需要委託專業經營
辦 法：委由專業的會計師以一年13個月每月二千元及文具費用一千五百元，並從104年的12月開始收費處理協會的帳務。
決 議：照案通過
（四）案 由：提請討論今年度會員大會日期
提案者：理事會
說 明：議決今年105年會員大會的日期
辦 法：於今年十月舉辦會員大會
決 議：照案通過
(五) 案 由:提請討論理監事成員如果接講師是否回捐給協會?
提案者:理事 幸佳慧
說 明:希望透過回捐幫助協會能永續經營
辦 法:理監事成員如果是接協會自行承辦的活動，講師鐘點費為800元/時，如果外接的活動講師費，則需回捐講師費25%給協會。
決 議:照案通過
十一、晚上8時整散會
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