2015年12月24日 星期四

第三屆 第1-2次 理﹝監﹞事會議紀錄


第三屆 第2次 理﹝監﹞事會議紀錄

第三屆 第2次 理﹝監﹞事會議紀錄

一、日 期:2016年1月24日

二、時  間:下午2點整

三、地  點:台南市中西區湖美街136號

四、出席人員姓名:
理事:許雅婷、魏玲珍、林秋霞、幸佳慧、黃昭瑞、倪華瑜、蔣莉莉、李宜真共8人
監事:葉建良、蔡佳靜共2人
五、請假人員姓名:
  理事:胡中凡  共1人
      監事:謝斐敦  共1人

六、列席人員:無

七、主  席:許雅婷      記錄:魏伶珍、李宜真

八、主席致詞:今天要議決的事項繁多,請大家踴躍發言。

九、報告事項:
1/26飛行鼠歷險記活動報名過程檢討,這次多是幾位工作人員線上雲端編輯作業,彌補大家不能常聚討論的困擾,但一樣能達到效率的工作,所以日後許多作業,我們都還是會從雲端上做處理,可以的話,請大家多多使用雲端共同編輯。

十、討論提案:
提案一:
案由:提請討論葉石濤文學館今年度3-10月活動邀約
提案者:理事會
說明:每個月以介紹一本台灣本土作家的文學作品,做親子共讀推廣。
辦法:每次兩位講師共同搭配並自行決定作家及文本說故事,並由雅婷、伶珍規劃。
決議:照案通過
提案二:
案由:提請討論7月文學營活動課程規畫
提案者:理事會
說明:以原住民文學做為今年文學營的主題,以期讓更多人了解原住民文化。
辦法:將舉辦五天的原住民文學營隊,招收對象為小學高年級和國中生,透過閱讀原民文
學,認識原民音樂、舞蹈以更了解原民文化。本案由宜真、昭瑞規劃。
決議:照案通過
提案三:
案由:提請討論台語故事志工培訓課程規畫
提案者:理事會
說明:開設台語初階課程培訓親子閱讀故事志工
辦法:排定兩天的課程作為培訓,內含說故事技巧,戲劇肢體課程,希望吸引更多的故事
志工投入說故事行列,也讓現有的故事志工能有進一步進修的機會。本案由秋霞、
建良規劃。
決議:照案通過
十一、臨時動議:
)案由:二月二十一日的兔子睡覺書培訓課程報名費跟場地選擇
提案者:理事魏伶珍
說明:需要決定一個八十人上下的場地,報名費分會員跟非會員身份來收費
辦法:場地由理事倪華瑜詢問接洽,培訓的報名費用:會員收費500元,
非會員  700 元。
決議:照案通過

(二)案由:提請討論二月十三日的圖書館說總統故事場地
提案者:理事幸佳慧
說明:選定2個圖書館分館以總統為主題說親子故事
辦法:選定台南市圖總館,鹽埕分館二館接洽於農曆年後舉辦總統主題的親子說
事,此案由佳慧、伶珍規劃。
 決議:照案通過

(三)案由:提請討論協會的會計人員聘用
提案者:理事長許雅婷
說明:協會的帳務是否需要委託專業經營
辦法:委由專業的會計師以一年13個月每月二千元及文具費用一千五百元,
並從104年的12月開始收費處理協會的帳務。
決議:照案通過

(四)案由:提請討論今年度會員大會日期
提案者:理事會
說明:議決今年105年會員大會的日期
辦法:於今年十月舉辦會員大會
決議:照案通過

(五) 案由:提請討論理監事成員如果接講師是否回捐給協會?
提案者:理事幸佳慧
說明:希望透過回捐幫助協會能永續經營
辦法:理監事成員如果是接協會自行承辦的活動,講師鐘點費為800元/時,
如果外接的活動講師費,則需回捐講師費25%給協會。
決議:照案通過

十二、晚上8時整散會

第三屆 第1次 理﹝監﹞事會議紀錄

一、日  期:民國1041212日(六)

二、時                間:晚上6點30分

三、地  點:甘愿交易所(台南市中西區西門路2120)

四、出席人員姓名:
                 理事:許雅婷、黃昭瑞、李宜真、蔣莉莉、倪華瑜、魏伶珍、林安娜 共7人。
  監事:葉建良、蔡佳靜、謝斐敦 共3

五、請假人員姓名:
  理事:幸佳慧、胡中凡 共2
    

六、主  席:  許雅婷      記錄: 李宜真

七、主席致詞:今天請大家投票選出常務理事和常務監事及理事長。選後進行討論明年活動事項的議題。

八、報告事項:無

九、選舉事項:
          (一)選舉種類名稱:
                                   1. 台南市葫蘆巷讀冊協會第三屆常務理事選舉。
                                   2. 台南市葫蘆巷讀冊協會第三屆理事長選舉。
                                   3. 台南市葫蘆巷讀冊協會第三屆常務監事選舉。

        (二)推選工作人員:
                               監票:蔡佳靜 發票:魏伶珍 唱票:黃昭瑞 記票人員:蔣莉莉

        (三) 第三屆常務理事、理事長選舉:
                                   1. 選舉依據:
                                          本會章程第18條:「理事會置常務理事3人,由理事互選產生之,並由理事就常務
                                        理事中選舉一人為理事長。」
                                   2. 選舉方式:
                                      1)全體理事均為常務理事候選人。
                                      2)各理事就19號等9名理事中圈選3人為常務理事,於「圈選處」欄中打
                                                     「」;選舉人圈選之常務理事候選人名額,不得超過3名,否則視為廢票。
                                    3)理事長選舉則請直接於選舉票上「(理事長填選處)」欄填寫理事長姓名;
                                                       選舉人僅能填選一人為理事長,否則視為廢票。

                                3. 選舉結果(得票數):
                                      1)常務理事:許雅婷7票、魏伶珍7票、林安娜7票。
                                      2)理事長:許雅婷7票。

                               4. 主席宣布當選人:
                                  1)常務理事:許雅婷、魏伶珍、林安娜。
                                 2)理事長:許雅婷。

      (四)第三屆常務監事選舉:
                               1. 選舉依據:
                                       本會章程第20條:「監事會置常務監事1人,由監事互選產生之。」

                               2. 選舉方式:
                                    1)全體理事均為常務監事候選人。
                                    2)各監事就13號等3名監事中圈選1人為常務監事,於「圈選處」欄中打
                                                    「」;選舉人僅能圈選一人為常務監事,否則視為廢票。

                             3. 選舉結果:謝斐敦3票。

                             4. 主席宣布常務監事當選人:謝斐敦。

十、討論提案:
              案由一:有關民國105年度工作計畫、收支預算表一案,提請討論。
         提案者: 理事長
      說明:上開工作報告提請討論。
       辦法:如獲理監事會通過,送社會局備查。
       決議:全數通過。

            案由二:協會地址設址更動提請討論。
              提案者:理事長
             說明:理事長改選,協會地址要變更。
             辦法:協會地址變更為台南市中西區湖美街136號,屆時增添的賦稅由協會負擔,並將會
                                  址使用同意書寄交國稅局備查。
               決議:全數通過。

             案由三:協會的開立收據需打上流水號,提請理事會討論。
            提案者:理事長
            說明:收據上需標註流水號,以利會計帳。
            辦法:空白收據直接蓋上流水章印號。
            決議:全數通過。

十一、臨時動議:無

十二、晚上9點整散會


                                                                主席:許雅婷 

                                                                紀錄:李宜真

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